Фуқароларнинг мурожаатларига асосан, Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Самарқанд шаҳар бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда фуқаро Ҳ.Ҳ. ва бошқалар «Самарқанд credit» номли МЧЖни ташкил этиб, жисмоний шахсларнинг маблағларини жалб этишга доир фаолиятни амалга оширган.

Instagram’да олдиндан 20 фоиз тўлов қилиб беш хил турдаги кредитларни узоқ муддатга олиш мумкинлиги ҳақида эълонлар бериб, 45 нафар фуқарога кредит ажратиш эвазига 20 фоизлик дастлабки тўлов сифатида жами 479 миллион сўм нақд пулларни фирибгарлик йўли билан қўлга киритганликлари аниқланган.

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) 188-1-моддаси (пул маблағларини ва (ёки) бошқа мол-мулкни жалб этишга доир ноқонуний фаолият) билан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Тошкентда миллион долларлик молиявий пирамида яратган шахс аниқланганди.